NH NONGWOOBIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

농우바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 200원 배당 2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명 선임) 2-1. 사내이사 박동섭 선임의 건 2-2. 사내이사 이창기 선임의 건 2-3. 사외이사 박성흠 선임의 건 2-4. 사외이사 박상철 선임의 건 2-5. 사외이사 최공섭 선임의 건 2-6. 기타비상무이사 김승배 선임의 건 2-7. 기타비상무이사 김종두 선임의 건 2-8. 기타비상무이사 이수철 선임의 건 3. 제35기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동섭	1962-08	1년 이내	재선임	(현) 농우바이오 사내이사(대표이사) (전) 농우바이오 미얀마법인장 (전) 농우바이오 SM부문장
이창기	1966-05	1년 이내	신규선임	(전) NH농협은행 전남영업본부장 (전) NH농협은행 마케팅전략부장 (전) NH농협은행 디지털전략부장
박성흠	1949-06	1년 이내	재선임	(현) 농우바이오 사외이사 (전) 중울산농협 조합장 (전) 울산병영농협 조합장
박상철	1951-08	1년 이내	재선임	(현) 농우바이오 사외이사 (전) 옥과농협 조합장 (전) 농협중앙회 자금심의위원
최공섭	1954-08	2년 이내	신규선임	(현) 남평농협 조합장 (전) 남평농협 상임이사
김승배	1964-01	2년 이내	신규선임	(현) 공산농협 조합장
김종두	1959-08	2년 이내	신규선임	(현) 청송농협 조합장
이수철	1970-01	2년 이내	신규선임	(현) 농협경제지주 산지유통부장 (전) 농협경제지주 온라인사업부장 (전) 농협경제지주 농산물도매분사 농산구매국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성흠	1949-06	1년 이내	재선임	(현) 농우바이오 사외이사 (전) 중울산농협 조합장 (전) 울산병영농협 조합장	-
박상철	1951-08	1년 이내	재선임	(현) 농우바이오 사외이사 (전) 옥과농협 조합장 (전) 농협중앙회 자금심의위원	-
최공섭	1954-08	2년 이내	신규선임	(현) 남평농협 조합장 (전) 남평농협 상임이사	농업회사법인 농협양곡(주) 기타비상무이사