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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

제일바이오/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제34기 (2022. 1. 1.∼2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억 원) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정