Hwaseung Corporation CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (주)화승코퍼레이션 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 기타비상무이사 신동덕 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동덕	1970-02	3	신규선임	(2023.01 ~ 현재) -(주)화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 ~ 2022.12) -(주)화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) -(주)화승코퍼레이션 기획/IT팀 담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) -(주)화승코퍼레이션 회계팀장