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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

모베이스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 승인 포함) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 - 사내이사 손병준 선임의 건 2-2호 - 사내이사 황대환 선임의 건 2-3호 - 사외이사 최창현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	한국대동전자공업 이사 현) 모베이스 대표이사 현) 모베이스전자 이사
황대환	1969-06	3	신규선임	삼성전자 무선事 - Global 제조팀장 - 천진(TSTC) 법인장 - 베트남(SEVT) 제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창현	1963-04	3	신규선임	삼성생명 자산운용총괄 호텔신라 부사장	-