ENF Technology Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김정수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 유선영 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1955-03	3년	재선임	현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유선영	1962-01	3년	신규선임	상근	현) 법무법인(유)원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 사무 및 기술 용역 서비스업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-