COSMAX NBT, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원일	1965-01	3	재선임	前 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅 부사장 前 코스맥스엔비티(주) CPO 現 코스맥스엔비티(주) CEO
이병만	1978-06	3	신규선임	前 코스맥스(주) 마케팅본부 이사 前 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 사장 現 (겸)코스맥스비티아이(주) 사장
이진우	1967-08	3	신규선임	前 삼우기초기술 CFO 前 코스맥스비티아이(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성호	1960-12	3	신규선임	前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장 前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장 前 식품의약품안전처 의료기기안전국장 前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장 現 법무법인(유) 율촌 고문	現 (주)옵토레인 사외이사