TONYMOLY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

토니모리/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 배해동 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 주영섭 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 임 현 선임의 건 3. 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 - 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 임 현 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임현 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 결의함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배해동	1958-06	3	재선임	現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	1	재선임	現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원	(주) 제이에스코퍼레이션(사외이사)
조영제	1957-12	3	신규선임	現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보	한솔제지(주) (사외이사)
임현	1969-09	3	신규선임	現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
조영제	1957-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보
임현	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관