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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

유니포인트/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안국필	1963-11	3년	재선임	- 부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 부장 - 미국 Cybelane 이사 - 전 (주) 유니포인트 사장 - 현 주식회사 그루젠 사내이사
김주병	1953-11	3년	재선임	- 한국외국어대학교 졸업 - 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) - 한국 IBM 부장 - 현 네트원정보통신 대표이사