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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

유비쿼스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제1-1호 의안: 현금배당 1주당 420원 승인의 건 (회사제안) 제1-2호 의안: 현금배당 1주당 3,000원 승인의 건 (주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 문세웅 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 주재형 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 현금배당 승인에 관한 제1-1호(회사제안) 및 제1-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상근	1960-08	3년	재선임	- 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스 대표이사
이정길	1971-03	3년	재선임	- 세종대학교 경제학과 - (前) 삼성전자, 로커스네트웍스 - (現) 유비쿼스 운영총괄
문세웅	1967-11	3년	신규선임	- 한양대학교 전자공학 석사 - (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR - (現) 유비쿼스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효종	1956-08	3년	재선임	- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사	- 엘씨스퀘어㈜ 대표이사
주재형	1958-06	3년	신규선임	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표	- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이효종	1956-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사
주재형	1958-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표