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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

신도기연/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 마유로238번길 21 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 안태환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정병춘 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남열	1959-11	3년	재선임	계명대학교 졸업(1984.02) 삼성증권(2003.03~2012.12) (주)신도기연 전무이사(2014.05~현재)
김진희	1976-01	3년	재선임	영진전문대학 졸업(1996.02) (주)신도기연 설계팀장(2004.09~현재) (주)신도기연 기술연구소 소장(2018.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안태환	1956-07	3년	재선임	성균관대학원 졸업(1997.08) (주)코오롱(1982.12~2005.12) 코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12) (주)벤텍스 CTO(2020.02~2021.03)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정병춘	1954-07	3년	재선임	비상근	성균관대 졸업(1978.02) 법무법인 광장(2009.03~2022.02) (주)신도기연 감사(2017.12~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업		사업다각화를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-