NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

노바렉스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10;00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제15기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 150원) 제3호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제4-1호 의안: 정관일부 변경의 건 제4-2호 의안: 정관 조문 정비의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2	재선임	한국건강기능식품협회 회장(前) (주)노바렉스 대표이사(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건강기능식품 관련 포장지 제조, 제작 및 판매업		사업목적 필요에 의한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-