INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

인카금융서비스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인 및 이익배 당 결의의 건 ※1주당 배당금: 300원(보통주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김종명 중임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제16기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종명	1969-10	3년	재선임	- 부산대학교 독문학과 졸업 - 현대해상보험 - 現 인카금융서비스 전무이사