DuChemBio Co, LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 와우산로 81(서교동) 서봉갤러리 6층 ㈜듀켐바이오 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김oo 외 25명, 135,500주) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-