Sukgyung AT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

석경에이티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전환사채 발행한도 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/ 후보자 : 김기정 신임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주주총회 참석에 제한을 받을 수 있습니다. - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기정	1971-09	3년	신규선임	- (주)석경에이티 경영지원팀 이사, CFO(현) - (주)국영지앤엠 재무회계팀 - 대선주조(주) 영업관리팀 - 경기대학교 경영학과 학사