Asiana Airlines Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

아시아나항공/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 1호 의안 : 제 35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 선임의 건 (윤창번) - 제2-2호 사외이사 선임의 건 (강혜련) - 제2-3호 사내이사 선임의 건 (진광호) ○ 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (윤창번) - 제3-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (강혜련) ○ 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤창번	1954-01	3	신규선임	現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석
강혜련	1957-07	3	신규선임	現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장
진광호	1966-09	3	신규선임	現 아시아나항공 안전·보안실장 前 아시아나항공 안전·보안담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤창번	1954-01	3	신규선임	現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석	-
강혜련	1957-07	3	신규선임	現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤창번	1954-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김앤장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석
강혜련	1957-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 이화여대 경영학과 명예 교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장