WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안:정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3-1호 의안:한승일 사내이사 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안:정현곤 사내이사 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 최봉진 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안:김영모 사외이사 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안:임현숙 사외이사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:오명식 감사(비상근) 선임의 건(신규선임) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승일	1973-12	3	신규선임	現) (주)놀부 부사장 전) (주)피엘에이 이사 경기대학교 회계학과
정현곤	1970-09	3	신규선임	現) 부산시 경제산업정책고문 現) 부산기업지원협회장 現) (주)청년과미래 이사장 전) 청년인터넷신문 미디어라인 학국청년신문대표 전) (주)플래닝앤리서치 대표이사 동아대학교 축산학과
최봉진	1969-02	3	재선임	現) 웰바이오텍(주) 사내이사 전) Grandway Investment, INC 부사장 한국외국어대학교 경영대학원 경영학석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영모	1972-01	3	신규선임	現) (주)법무법인 한빛 변호사 전) 법무부 공무원보통징계위원회 위원 전) 부산광역시 고문변호사 사법연수원 제33기 수료 서울대학교 법과대학	-
임현숙	1958-01	3	신규선임	전) 동대문구의회 7대, 8대 구의원 전) 자유총연맹 동대문구지회 사무국장 동국대학교 국사교육학과	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오명식	1958-11	3	신규선임	비상근	전) 투비소프트 대표이사 회장 전) 삼정KPMG Inc 부회장 서울대학교 법과대학 ALP 12기

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업 - 분양 및 광고대행업 - 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 - 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 - 국내외 투자 및 개발사업 - 건축자재 도,소매업 - 경영컨설팅업 - 기업투자, 인수 및 합병, 중개 관련 업무 - 각호에 관련되는 도,소매업 - 각호에 관련되는 통신판매업 - 각호에 관련되는 부대사업 일체 - 각호에 관련되는 수입, 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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