Micro Digital Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) -제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임) -제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임) ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경남	1967-08	3	재선임	Northwestern Univ. 기계공학 박사 Applied Materials(미국) 개발부장 (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사
김성대	1970-07	3	재선임	서울대 환경보건학 석사 삼환기술개발㈜ 환경부 ㈜엔바이오니아 개발팀장 ㈜이지라인 기획팀장 ㈜바이오매스아시아 이사 (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3	재선임	계명대학교 회계학과 한국거래소 유가증권시장본부 상무 한국기업기배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 (현)㈜마이크로디지탈 사외이사	㈜라파스 사외이사