Com2uS Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

컴투스홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호
3. 의안 주요내용		*제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 방경민 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 양승욱 감사 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방경민	1977-08	3	재선임	서울대학교 전기공학부 스탠포드 대학교 경영학 석사 전) Electronic Arts 개발본부장 전) (주)코드브릭 창업, 대표이사 현) Plugo 대표이사	Plugo PTE. LTD. (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승욱	1960-07	3	신규선임	상근	성균관대 신문방송학과 광운대 경영대학원 석사 전) IT조선 창업 및 대표 전) 전자신문 전무 전) 전자신문 사장 전) 전자신문 대표이사 사장