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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

네오위즈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제4-1호 의안: 감사위원 정기영 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 신광현 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제16기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	재선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사 現)㈜네오위즈랩 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 現)㈜네오위즈 사내이사(이사회의장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송진형	1974-07	3	재선임	서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 사외이사	참회계법인 이사
정기영	1958-02	3	재선임	뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 사외이사	㈜KJC 이사
신광현	1985-04	3	신규선임	스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사	㈜볼드벤처스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송진형	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 감사위원
정기영	1958-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 감사위원
신광현	1985-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사