Hansol IONES Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

한솔아이원스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 3월 13일
3. 정정사유	신규선임 사내이사 후보자 생년월일 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 출생년월	1974-04	1975-04

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 선임의 건 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진석	1975-04	3년	신규선임	2013.05. ~ 2019.06 한솔테크닉스 태국법인 CFO 2020.03. ~ 2022.12 한솔테크닉스 지원 팀장 2022.12. ~ 2023.現 한솔테크닉스 지원 실장