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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

도부마스크/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 안산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천성태	1979-04	3년	재선임	현재. 도부마스크(주)사내이사 前. ㈜올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표