GeneOne Life Science, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

진원생명과학/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터3층 에메랄드
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제47기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 1호 의안 제47기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 변경될 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영근	1964-03	3	재선임	University of Pennsylvania 법대 법학박사 MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 겸) VGXI,Inc. 대표이사 현) 진원생명과학(주) 대표이사
조병문	1960-04	3	재선임	서울대학교 경영전문대학원 석사 중앙대학교 산업경제학과 졸업 패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO 현)진원생명과학㈜ 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상돈	1965-12	3	재선임	- Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사) - BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사) - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성호	1962-11	3	재선임	상근	- 서울 시립대학교 세무관리학 석사 - 세동회계법인 공인회계사 - 비즈스태프 주식회사 이사 - 인포맨 소프트 주식회사 이사 - 현) 더블인베스트먼트(주) 대표이사