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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

유니크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제47기(2022.01.01.~12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 15원) 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 4-2 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 지점 폐쇄의 건 제 8 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정구	1962-07	3년	재선임	現) (주)유니크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동욱	1979-10	3년	재선임	前)삼일회계법인 Tax 이촌회계법인 Tax, Audit 내일회계법인 Tax, Audit 現)내일회계법인 상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정충희	1959-06	3	신규선임	상근	前) (주)세원지관 대표이사 (주)영풍제지 상무이사 (주)제이제이 대표이사