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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

아이씨에이치/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166, SK벤티움 102동 1204호(당정동))
3. 의안 주요내용		제1호 안건 : 제11기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 [첨부 1 참조] 제2호 안건 : 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건 [첨부 2 참조] 제3호 안건 : 제11기 정기주주총회 소집결의의 건 1. 회기 및 명칭 : 제11기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 정기주주총회 2. 개최일시 : 2023.03.29.(수) 오전 09:00 3. 개최장소 : 군포상공회의소 회의실 (경기도 군포시 고산로 166, SK벤티움 102동 1204호(당정동)) 4. 회의목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 (보통결의사항) [첨부 1 참조] 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (보통결의사항) [첨부 3 참조] 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 (보통결의사항) [첨부 4 참조] 제4호 안건 : 제11기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건 [첨부 5 참조]
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-