Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)엔솔바이오사이언스

주주총회소집공고

2023년 3월 14일
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지) http://ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업화전략본부장	(성 명) 심재학
	(전 화) 02-6267-4505

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재학 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 전남득 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임문정 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (18억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 주주총회 당일 [주주총회 참석장]에 의거 의결권을 행사하거나 [위임장]에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접참석 : 주주총회참석장, 신분증

(2) 대리참석 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ,대리인 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2023년 3월 20일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 기타사항 1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2) 코로나바이러스감염증-19에 대한 안내 - 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2023년 03월 14일(주)엔솔바이오사이언스대표이사 김 해 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오태광(주1) (출석률: 89%)	윤재민(주1) (출석률: 89%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022-03-11	1. 정기주주총회 소집의 건2. 정기주주총회 전자투표도입 승인의 건	찬성	찬성
2	2022-04-11	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약 건	찬성	찬성
3	2022-05-09	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 정정의 건	찬성	찬성
4	2022-06-03	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 정정의 건	찬성	찬성
5	2022-09-27	1. 2022년 주요 계약 사항의 건2. 코스닥 이전상장 계획의 건	찬성	찬성
6	2023-02-06	1. 주식매수선택권 취소의 건2. 주요 경영 사항에 대한 건	-	-
7	2023-02-10	1. 제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	찬성	찬성
8	2023-02-28	1. 한국거래소 코스닥 시장 이전상장 추진 승인의 건	찬성	찬성
9	2023-03-08	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건2. 제22기 정기주주총회 전자투표도입 승인의 건	찬성	찬성

(주1) 오태광, 윤재민 사외이사는 22년 1월 17일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	24,000,000	12,000,000	-
기타비상무이사	1	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 퇴행성 디스크 질환 치료제 시장 규모만성요통(Low back pain)은 3개월 이상 지속되는 요통으로서 부상, 질병 또는 다양한 신체 부위에 대한 스트레스로 발생할 수 있으며 뼈 통증, 근육통, 신경통으로 나타날 수 있습니다. 만성 요통 시장의 주요 성장동력은 신경 사례의 빈도 증가와 노인 인구의 증가이며, 미국 국립 신경 질환 및 뇌졸중 연구소(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)는 성인의 약 80%가 삶의 어느 시점에서 이런 종류의 요통을 가지고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research)에 따르면 2021년 8억 8,1201만달러였던 요통 시장이 2029년에는 1억 3,414만달러까지 급성장할 것으로 분석하고 있으며, 2022~2029년 전망기간에는 5.40%의 CAGR을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 향후 만성 요통의 근본 원인을 규명하고 보다 나은 치료 대안을 마련하기 위한 연구 노력이 증가함에 따라 시장 확대에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 만성요통 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 만성요통 시장 규모 및 성장 전망

출처: 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research) (2) 무릎 골관절염 치료제 시장 규모인구 고령화 시대가 본격화되면서 국내 관절강 주사제 시장은 한 해 2000억원에 달하는 시장으로 성장했습니다. 실제로 건강보험심사평가원에 따르면, 2020년 기준 국내 퇴행성 관절염 환자 수는 약 380만명에 육박하며, 관절강 주사 환자수도 2015년 193만명에서 2020년 243만명으로 지속 증가추세입니다.진통제는Cyclooxygenase-2 억제제, 비선택성비스테로이드성약물, 비스테로이드성항염제등이있으며, 주사제로는스테로이드(Steroid), 히알루론산(Hyaluronic Acid, HA), 콜라겐(Collagen), 폴리뉴클레오티드(Polynucleotide, PN) 등이 사용되고 있습니다. 대부분이 E1K 타겟과는 다른 통증감소 위주의 시장이지만 E1K의 경우 지금까지 밝혀진 부작용이 없기 때문에 반복 투여가 가능한만큼 무릎에 사용되고 있는 진통제시장을 빠르게 침투할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 기존 HA 주사제 리딩 품목인 LG화학의 시노비안(성분명 BDDE가교히알루론산나트륨겔)은 2021년 142억원 매출을 기록했습니다. 국내 HA 전체 시장 규모는 400억원 이상으로 추정되며, 세계 히알루론산 시장 규모는 2021년 89억 달러로 평가됩니다. 고령화와 기술적으로 발전된 제품의 도입으로 2022년부터 2030년까지 미국 시장은 연간 성장률(CAGR)이 6.8%에 이를 것으로 예상됩니다.

미국 히알루론산 시장 규모 및 성장 전망.jpg 미국 히알루론산 시장 규모 및 성장 전망

출처: 그랜드 뷰 리서치(Grand View Research)데이터 브릿지 마켓 리서치에 따르면 2021년 45억 6000만달러였던 스테로이드 주사 시장이 2029년 76억 6000만달러까지 급성장하고, 2022~2029년 전망 기간에는 6.70%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 분석했습니다.

글로벌 스테로이드 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 스테로이드 시장 규모 및 성장 전망

출처: 데이터 브릿지 마켓 리서치(Data Bridge Market Research) (3) 항암제 병용 치료제 시장 규모C1K는 현재 파클리탁셀(Paclitxel, PTX)과 병용 치료제로 개발되고 있으며 TNBC 외 난소암(Ovarian Cancer), 비소세포페암(Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) 등으로 확대가 가능합니다. 영국 글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 일본 등 주요 선진 7개국 난소암 치료제 시장 규모가 지난 2015년 12억불에서 연평균 15.5%로 급격히 증가하여 2025년에는 52억불에 이를 것으로 전망하고 있습니다.현재 미국시장에는 아스트라제네카(AZ)의 린파자와 다케다(Takeda Pharmaceutical Co.)의 제줄라는 모두 PARP 저해 기전의 난소암 치료제로 발매되고 있으며, 이 중 린파자는 2차 선택약 유지요법제 용도로 사용할 때 탁월한 효과를 발휘하는 것으로 나타난 임상3상 '솔로2(SOLO2) 시험' 결과가 공개된 이후 난소암 치료제 시장을 선도하고 있지만 항암 화학 요법을 시작할 때, PARP 저해제를 단독사용 할지, 다른 약물들과 병용사용 할지 등 어느 것이 더 효과적인지 아직 검증되지 않은 상황입니다. 당사의 C1K가 PTX 병용치료제로서 다른 경쟁약물과 차별화된다면 시장점유율을 성공적으로 확장해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다. 그림. 국내 PARP 저해제 린파자, 제줄라 3년 분기별 매출 비교 (단위: 백만원)

국내 parp 저해제 린파자, 제줄라 3년 분기별 매출 비교.jpg 국내 parp 저해제 린파자, 제줄라 3년 분기별 매출 비교

출처: 아이큐비아 자료 메디칼타임즈 재구성미국의 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 시장은 2020년 61억달러로 추산됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2020년부터 2027년까지 연평균 13.8% 성장할 것으로 예측되며, 2027년에는 93억달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 2020년에 223억 달러로 추정되는 NSCLC 치료제 글로벌 시장은 2027년까지 403억 달러 규모에 도달하여 연평균 8.9% 성정할 것으로 전망됩니다.

글로벌 nsclc 시장 규모 및 성장 전망.jpg 글로벌 nsclc 시장 규모 및 성장 전망

출처: Non-Small Cell Lung Cancer(NSCLC) Therapeutics: Global Strategic Business Report(Research and Markets)

나. 회사의 현황

엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 초기 생물정보 분석솔루션 개발을 통한 신약 개발 토대를 이루었으며, 신약개발 후보물질 발굴 및 방법론 도출 등 다년간 펩타이드 연구개발 경험을 통해 단백질과 단백질간의 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드 연구개발의 전문성을 보유하고 있는 바이오벤처 기업으로서, 의학적 미충족 수요에 부응하는 글로벌 펩타이드 신약 전문 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지 내 위치한 대구R&D센터 및 사업화전략화본부로 서울사무소를 보유하고 있습니다.

엔솔바이오사이언스 회사 정보.jpg 엔솔바이오사이언스 회사 정보(23년 2월말 기준)

당사는 2001년 7월 기업부설연구소 설립, 벤처기업 인증을 받았고, 다수 단백질 구조 및 기능 분석 분야의 국책과제를 수행하여 펩타이드 연구개발의 전문성을 축적해 나갔으며, 2009년 8월 퇴행성 디스크 질환 치료제 P2K 특허출원 후 10월에 유한양행과 공동개발 라이센스 계약을 체결하였으며, 2010년 6월 무릎 골관절염 치료제 E1K, 2015년 7월 삼중음성유방암 화학항암제(파클리탁셀, Paclitaxel) 병용 치료제 C1K 등 신약 파이프라인 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 10일 코넥스에 상장, 2020년 8월 10일 중소벤처기업부 예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정된 우수한 기업으로 주력 임상 프로그램의 본격적인 상용화 전략과 PPI 조절 기반 후속 펩타이드 프로그램 확대 계획을 통해 향후 의료 및 의약품 시장 미충족 수요에 부응하는 글로벌 혁신신약 펩타이드 개발 전문 기업으로 도약하는 것을 목표로하고 있습니다.

엔솔바이오사인서 회사 연혁.jpg 엔솔바이오사이언스 회사 연혁

이처럼 당사는 신약후보물질을 발굴하여, 전임상/임상을 통해 치료제로 개발하고 신약으로 승인을 얻어 제조/판매하거나, 개발 중 기술이전을 통해 수익을 창출하는 핵심 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 또한, 신약후보물질 발굴 및 개발 과정에서 신약의 발굴 및 작용기전 등을 규명하기 위한 소프트웨어를 개발/보유하고 있으며, 후보물질을 합성할 수 있는 기술력을 보유한 CMC개발센터를 자체적으로 보유하고 있기 때문에, 이를 통해 부가적인 수익도 창출하고 있습니다.

개발 중인 주요 프로그램은 퇴행성 디스크 질환 치료제 P2K-DDD, 무릎 골관절염 치료제 E1K-DMOAD 및 E1K-Pain, 삼중음성유방암 화학항암제 병용 치료제 C1K-Cancer가 있습니다. P2K-DDD는 국내(유한양행) 및 글로벌(Spine Biopharma, 미국)로 기술이전하여 FDA 임상3상 진행 중에 있으며, E1K는 국내 임상2상을 진행하면서 동물용의약품으로도 국내 품목허가를 받아 판매 중으로 글로벌로 기술이전한 바 있고, C1K-Cancer 프로그램은 국내 임상1상을 진행하여, 당사의 주요 기술 및 기술제품은 국내 및 글로벌에서 우수성을 인정받고 있습니다. 그리고, P2K-DDD는 이미 임상3상을 진행 중이어서 향후 본격적인 상용화를 통한 매출 확대가 기대됩니다.

개발 중인 후속 프로그램으로 알츠하이머병(Alzheimer's Disease, AD) 치료제 M1K, 제1형 당뇨병(Type 1 Diabetes) 치료제 S1K, 아토피성 피부염(Atopic Dermatitis, AD) 치료제 A1K가 있습니다. 당사는 전 세계적으로 치료적 대안이 없는 질병에 초점을 맞추어 PPI를 조절하는 Short 펩타이드 치료제를 개발하여 국내 임상개발과 글로벌 기술이전을 병행하는 사업모델을 진행하고 있습니다.

파이프라인 현황.jpg 파이프라인 현황

엔솔바이오사이언스 조직도(23년 2월말 기준).jpg 엔솔바이오사이언스 조직도(23년 2월말 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			8,004,103,684		10,533,122,168
현금및현금성자산	3,27,28,29	1,395,019,615		2,566,807,111
매출채권및기타채권	4,28,29	32,230,000		-
단기금융상품	5,28,29	6,030,000,000		7,100,000,000
기타금융자산	6,28,29	200,377,524		465,259,966
기타유동자산	7	73,697,493		83,463,423
당기법인세자산		17,505,270		7,685,417
재고자산		255,273,782		309,906,251
Ⅱ. 비유동자산			5,122,113,071		4,855,189,755
기타금융자산	6,28,29	372,808,547		109,699,000
유형자산	8,16,26	4,502,610,546		4,504,205,521
무형자산	9	246,693,978		241,285,234
자 산 총 계			13,126,216,755		15,388,311,923
부 채
Ⅰ. 유동부채			16,752,086,056		15,293,051,145
매입채무및기타채무	10,28,29	318,483,105		279,810,554
단기차입금	11,27,28,29	4,000,000,000		4,000,000,000
전환우선주부채	16,18,28,29	5,410,407,239		8,348,272,691
전환사채	17,18,28,29	3,228,578,104		1,043,776,928
기타금융부채	7,13,28,29	3,763,593,408		1,592,840,902
기타유동부채	8	31,024,200		28,350,070
Ⅱ. 비유동부채			2,182,057,069		1,869,811,181
기타금융부채	7,13,28,29	235,240,003		62,093,838
순확정급여부채	12	1,946,817,066		1,807,717,343
부 채 총 계			18,934,143,125		17,162,862,326
자 본
Ⅰ. 자본금	1,14	4,804,905,000		4,802,202,000
Ⅱ. 자본잉여금	14	48,505,890,152		48,432,909,152
Ⅲ. 기타자본	15,24	3,292,907,218		3,088,448,513
Ⅳ. 결손금	19,21	(62,411,628,740)		(58,098,110,068)
자 본 총 계			(5,807,926,370)		(1,774,550,403)
자본과부채총계			13,126,216,755		15,388,311,923

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액	20,25	859,515,022	368,757,410
Ⅱ. 매출원가	20,22	111,735,897	255,583,636
Ⅲ. 매출총이익		747,779,125	113,173,774
Ⅳ. 판매비와관리비	20,22	8,886,920,934	8,066,303,497
Ⅴ. 영업이익(손실)		(8,139,141,809)	(7,953,129,723)
Ⅵ. 영업외손익		3,175,516,438	(1,722,624,015)
금융수익	21,27	4,810,798,085	700,489,013
금융비용	21,27	(1,688,627,948)	(2,436,260,585)
기타수익	21,27	53,346,324	37,686,406
기타비용	21,22	(23)	(24,538,849)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(4,963,625,371)	(9,675,753,738)
법인세수익(비용)	23	49,056,613	(124,012,805)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(4,914,568,758)	(9,799,766,543)
IX. 기타포괄손익		173,927,992	(439,681,761)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	15	173,927,992	(439,681,761)
X. 총포괄이익(손실)		(4,740,640,766)	(10,239,448,304)
XI. 주당손익	24
기본주당순이익(손실)		(511)	(1,030)
희석주당순이익(손실)		(511)	(1,030)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 22 기	2022년 1월 1일	부터	제 21 기	2021년 1월 1일	부터
2022년 12월 31일	까지	2021년 12월 31일	까지
처리예정일	2023년 3월 29일		처리확정일	2022년 3월 29일

주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기		제21(당)기
Ⅰ. 미처리결손금		(62,411,628,740)		(58,098,110,068)
전기이월미처리결손금	(58,098,110,068)		(47,858,661,764)
확정급여채무의 재측정요소	173,927,992		(439,681,761)
전기오류수정손익	427,122,094
당기순손실	(4,914,568,758)		(9,799,766,543)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(62,411,628,740)		(58,098,110,068)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	상법개정으로 표준정관 반영 동등배당 예외 삭제
(신설)	부칙 서기 2023년3월29일 개정 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심재학	1970년 2월 17일	해당없음	해당없음	없음	이사회
전남득	1965년 6월 13일	해당없음	해당없음	없음	이사회
임문정	1963년 1월 12일	해당없음	해당없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심재학	(주)엔솔바이오사이언스 사업화전략본부장/전무	2019년 10월 ~ 현재	㈜엔솔바이오사이언스 사업화전략본부장	없음
2015년 1월 ~ 2019년 8월	㈜피닉스다트 미국법인장
전남득	(주)엔솔바이오사이언스 경영지원본부장/상무	2015년 4월 ~ 현재	㈜엔솔바이오사이언스 경영지원본부장	없음
2004년 7월 ~ 2015년 3월	㈜엔지켐생명과학 경영관리본부 이사
임문정	(주)휴메딕스 연구소/전략개발본부 부사장	2017년 2월 ~ 현재	㈜휴메딕스 연구소/전략개발본부 부사장	없음
1989년 3월 ~ 2016년 11월	㈜동화약품 연구소/개발/품질경영 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심재학	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전남득	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임문정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

심재학 사내이사 후보자- 다년간 재무, 회계, 경영관리, 영업, 사업화전략 경력을 쌓은 전문가로서 사업분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 가지고 있으며, 당사 사업화전략본부장으로서 당사의 투자유치, IPO(코스닥 이전상장), 기업IR, 공시 등을 총괄하고 있습니다. 당사 사업현황 및 산업에 대한 높은 이해로 성공적인 IPO와 지속가능성장을 위한 방향을 제시할 적임자로 판단되어 사내이사로 재선임을 추천합니다.전남득 사내이사 후보자- 다년간 제약 및 바이오 업계의 재무회계관리 및 경영활동과 관련된 업무를 담당한 경영지원 분야 전문가이며, 당사 경영지원본부장을 수년간 수행하여 회사의 이해도가 높으며, 당사의 내부통제를 담당하여 경영의 투명성 제고에 이바지하고 재무적으로 합리적인 의사 결정에 도움을 줄 것이라 판단되어 사내이라로 재선임을 추천합니다.임문정 기타비상무이사 후보자- 다년간 제약 및 바이오 업계에서 바이오의약 제품을 연구개발한 제약,바이오 전문가로서 당사의 연구개발 및 신약 사업화의 있어 풍부한 경험에서 쌓인 전문성을 바탕으로 당사 이사회에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것이라 판단되며, 합리적인 의사결정에 도움이 될것이라 기대됩니다.

확인서 확인서_심재학.jpg 확인서_심재학 확인서_전남득_1.jpg 확인서_전남득 확인서_임문정 .jpg 확인서_임문정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (2)
보수총액 또는 최고한도액	1,800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (2)
실제 지급된 보수총액	948,592,000
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 10일 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시 하였고, 2023년 3월 21일 사업보고서를 동 시스템에 공시할 예정입니다. 또한 2023년 3월 21일에 감사보고서 및 사업보고서를 당사 홈페이지(http://www.ensolbio.co.kr/)에 게재할 예정 입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내 - 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 및 일자 변경이 필요할 수 있고, 장소 및 일자 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.