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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

홈캐스트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 상기 보고사항 중 제23기 연결 및 별도 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거 2023년 3월 14일 이사회에서 최종 승인되었습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영철	1972-11	3	재선임	- 보스턴 대학 MBA - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 대표이사
장용식	1955-03	3	재선임	- 서울대학교대학원 경영학과 졸업 - 前 외환은행 - 前 대한상공회의소 경제조사부 - 前 타이거풀스(주) 대표이사 - 前 (주)제이티바이오비스 - 現 (주)홈캐스트 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽일태	1982-02	3	신규선임	- 중국인민대학교 국제경 제무역학과 - 前 (주)탑코미디어 사외 이사 - 現 송우전자(주) 자재관 리부 부장	- (주)테크닉스디앤씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병갑	1953-12	3	재선임	상근	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 前 한국은행, 은행감독원 - 前 예금보험공사 이사 역임 - 前 삼정KPMG 부회장, 고문 - 現 (주)에이치바이온 감사 - 現 (주)홈캐스트 감사