Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

하이로닉/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:30
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 감사인 선임 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제16기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 김호영 선임의 건 - 제5호 의안 : 사내이사 권금례 선임의 건 - 제6호 의안 : 사내이사 반호석 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권금례	1966-03	3	신규선임	2004 ~ 2006 바이어스도르프코리아(유) Group Brand Manager 2006 ~ 2022 벡톤디킨슨코리아(주) Business Director 2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기전무이사
반호석	1972-01	3	신규선임	2000 ~ 2013 SK텔레텍/팬택 중앙연구소 책임연구원(H/W 개발) 2013 ~ 2016 (주)레이언스 연구소장 2017 ~ 2018 (주)바텍 연구소장 2018 ~ 2019 (주)바텍이엔지, CTO 2020 ~ 2023 (주)뉴트리케어, 디바이스연구소장 2023 ~ 현재 (주)하이로닉 비등기상무이사, CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호영	1959-02	3	신규선임	前) 검찰청 검사 現) 법무법인(유한)강남 변호사	해당 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-