DK&D CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

디케이앤디/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최규윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규윤	1954-07	3년	신규선임	- 81.02 영남대학교 법학과 졸업 - 06.04~07.01 금융감독원 공시감독국 국장 - 07.12~09.02 금감원 인재개발원 교수 - 09.02~12.02 금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장 - 13.06~16.03 신한금융투자(주) 상근 감사위원 - 17.03~20.03 대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원	(주)틸론 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매, 무역		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-