NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1978-04	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오플라이 사내이사 前) ㈜네오위즈 재무실장
이응준	1977-11	2	신규선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장 現) (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 前) ㈜네오위즈 경영관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고흥	1970-11	3	신규선임	現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 前) 인천지방검찰청 검사장 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 서울고등검찰청 차장검사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고흥	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 前) 인천지방검찰청 검사장 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 서울고등검찰청 차장검사