BOHAE BREWERY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

보해양조/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제71기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이희종 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김 준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 제72기부터 제74기까지의 3개년 사업연도(2023년~2025년)에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영석	1960-12	3	재선임	현) 보해양조(주) 대표이사 사장 전) (주)창해에탄올 전무이사
임지선	1985-08	3	재선임	현) 보해양조(주) 대표이사 부사장 전) (주)창해에탄올 상무이사
이희종	1964-10	3	신규선임	현) 보해양조(주) 생산본부장 전) (주)창해에탄올 종합기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준	1963-09	3	신규선임	현) (주)경방 대표이사 회장 전) (주)경방 대표이사 사장	(주)경방 대표이사 회장