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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

우리로/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.06
3. 정정사유	정기주주총회 안건 및 세부내역 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후 후보 확정) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 조성근 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 조창배 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-03-03	2023-03-14
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 안건 및 세부내역은 추후 공시할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	성명 : 박세철 출생년월일 : 1973-05 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사
이사선임 세부내역	-	성명 : 조성근 출생년월일 : 1963.02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 감사실장
이사선임 세부내역	-	성명 : 조창배 출생년월일 : 1973.05 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - (주)우리로 부사장 - 現 학교법인 장훈학원 이사 - 現 (주)씨제이에스 대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 조성근 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 조창배 사내이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세철	1973-05	3년	재선임	- 일본 와세다 대학 법학석사 - 現 학교법인 장훈학원 이사장 - 現 (주)우리로 대표이사
조성근	1963-02	3년	신규선임	- (주)아이엠 전무이사 - 다믈멀티미디어(주) 전무이사 - 現 (주)우리로 감사실장
조창배	1973-05	3년	신규선임	- (주)우리로 부사장 - 現 학교법인 장훈학원 이사 - 現 (주)씨제이에스 대표이사