JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

제일약품/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-03
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제4호 의안	제4호 의안:사외이사 선임의건 사외이사 : 박춘호 (신규선임)	제4호 의안 사외이사 선임의 건 사외이사 : 정병도 (재선임) 사외이사 : 박춘호 (신규선임)
제5호 의안	제5호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임)	제5호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 정병도 (재선임) 사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임)

재선임 되는 사외이사인 감사위원 (정병도) 추가

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스(주) 사옥 12층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및 외부감사인 변경보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제6기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 : 성석제 (재선임) 사내이사 : 한상철 (재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 : 정병도 (재선임) 사외이사 : 박춘호 (신규선임) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 정병도 (재선임) 사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임) 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성 (신규선임) 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석제	1960-02	3	재선임	전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주) 대표이사/사장
한상철	1976-01	3	재선임	현)제일파마홀딩스(주) 대표이사 현)제일약품(주) 사장 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사/사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박춘호	1967-11	3	신규선임	전)신한은행 센터장	-
김왕성	1964-10	3	신규선임	전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사	-
정병도	1975-04	3	재선임	현)연세대 산업공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박춘호	1967-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)신한은행 센터장
김왕성	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사
정병도	1975-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)연세대 산업공학과 교수