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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		□제8기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 김상균 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 제9기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상균	1972-10	3	신규선임	서울대학교 생명과학부 박사 2006~2014 Harvard Medical School, 암/대사질환 연구 Research Fellow 2014~2014 Weill Cornell Medical College, 암/대사질환 연구 Instructor 2014~2021 사노피, Cancer Project Leader 2021~현재 인터베스트(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 건강식품의 연구개발, 제조 및 도소매업	1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업	신규사업 추진을 위한 기존 조문 정비
사업목적 삭제	-		-