SHIN STEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

신스틸/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터 7층 700A회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안인 제15기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-