ACTOZ SOFT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시 00분
2. 장소		서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제27기(2022.1.1~2022.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 스광주오 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 스광주오 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사고 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구오하이빈	1980-01	3	재선임	현) 액토즈소프트 대표이사 전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd. - Business EMBA, Cheung Kong Graduate School

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
스광주오	1983-09	3	신규선임	현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd. - International Trade college, China Management Software Institute	CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
스광주오	1983-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) Beijing Weijing Mutual Entertainment Media Culture Co., Ltd. 전) CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd. - CEO, Shanghai Zhuiqu Network Technology Co., Ltd.