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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

브이티지엠피/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1985-03	3년	재선임	前 브이티코스메틱 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사
김양평	1946-09	3년	재선임	前 지엠피 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성우	1982-01	3년	재선임	前 삼성전자 법무팀 現 법률사무소 열림 변호사 現 브이티지엠피 사외이사	무
김상우	1971-03	3년	신규선임	前 서울중앙지검 특수2부 前 서울남부지검 금조부 前 대검찰청 반부패부 現 법무사 김상우 사무소	무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2 조 [목 적] 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중간생략) 152. 무형재산권 임대업 153. 상표권 라이선스 제공업 154. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		라이선스 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-