MIRAI SEMICONDUCTORS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

미래반도체/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-