CG Invites Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

크리스탈지노믹스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승수	1972-02	3년	재선임	현) 크리스탈지노믹스 부사장 고려대학교 경영대학원 석사
조경숙	1960-02	3년	재선임	KAIST 최고경영자과정 전) 루미마이크로㈜ 대표이사 현) 오성 첨단소재㈜ 사내이사 에스맥㈜ 대표이사 ㈜금호에이치티 사내이사 화일약품㈜ 대표이사
정기도	1975-05	3년	신규선임	조선대학교 회계학과 학사 전) LG이노텍 회계그룹 과장 현) ㈜엔에스엠 사내이사 에스맥㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양동석	1986-04	3년	신규선임	단국대학교 소프트웨어학과 박사 전) (주)네오펙트 센터장 현) ㈜네오펙트 이사	(주)네오펙트(이사)