Paratech Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

파라텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31)연결, 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건(신규) 제3-2호 의안 : 사외이사 강대희 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선기	1961-01	3년	신규선임	전, 정우금속 상무 전, 능원금속 상무 현, (주)파라텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대희	1973-06	3년	신규선임	전, (주)이노C&K 기획실장 전, 한국부동산법무법인 관리실장 현, (주)골든팩토리 대표이사	(주)골든팩토리

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승민	1979-11	3년	재선임	상근	전, 서울중앙지방법원 조정위원 전, 서울중앙지방검찰청 검사직무대리 전, 하나금융그룹 법률 자문 전, 한국불교태종고 소송법무 전담 현, 법무법인 유스트 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. ~ 169. (생략) 170. 냉난방배관 및 자재 유통, 판매업 171. 에어컨자재 유통 및 도소매업 172. 에어컨 배관 하자보수 및 서비스업 173. 배관, 냉난방 공사업 174. 동관, 동파이프 유통 및 도소매업 175. 동관 및 황동관 제조 및 가공업 176. 동관 및 황동관 유통, 판매업 177. 금속부품 제조 및 가공, 판매업 178. 비철금속소재 제조 및 가공, 판매업 179. 에어컨 관련 설비건설업 180. 에어컨 관련 부품 제조 및 가공, 도소매업 181. 도장·습식·방수석 공사업 182. 로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 183. 로봇, 자동화 기계, 설비 유통업 184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체 186. 전 각호에 관련되는 사업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-