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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

플레이위드/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 경기도 경제과학진흥원 글로벌 R&D센터 지하1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건(재선임) 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건(재선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건(재선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건(재선임) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제2-1호 의안 : 2022.03.30 주식매수선택권 부여 승인의 건 제2-2호 의안 : 2023.02.23 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (이사 보수한도 40억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 23.03.14
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형익	1966-07	3년	재선임	- (주)오콘 부사장 - (주)플레이위드 전무이사(현)
박정현	1979-06	3년	재선임	- (주)넥슨 - (주)플레이위드 상무이사(현)
허의도	1961-01	3년	신규선임	- 푸르덴셜 투자증권 부사장 - 현대차 투자증권 상근감사 - 현대차 투자증권 WM 사업본부장 - (주)플레이위드 사외이사 - (주)플레이위드 기타비상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철재	1960-04	3년	재선임	- 한국거래소 감리부장 - 한국거래소 시장감시본부 본부장부/상무 - 한국거래소 전문위원 - 김&장 법률사무소 전문위원(현)	-
강병수	1972-01	3년	재선임	- 안건회계법인 - 삼일회계법인 - 이도세무회계사무소 - 성신회계법인 - 현대회계법인(현)	-