AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

안국약품/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-23
3. 정정사유	정기주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정)	제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 강경수 사외이사 선임의 건 2-2) 손태경 사외이사 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제2호 의안 이사 선임의 건은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 강경수 사외이사 선임의 건 2-2) 손태경 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경수	1960-08	2	재선임	-(현)법무법인 광장 고문 -건강보험심사평가원 약제관리실장 -연세대학교 보건대학원 보건의료정책 수료	-
손태경	1977-01	2	신규선임	-(현)타임폴리오캐피탈 대표이사 -NS 인베스트먼트 대표이사	-(현)타임폴리오캐피탈 대표이사