DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		대보마그네틱(주) 대회의실 (경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13)
3. 의안 주요내용		- 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건 제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임) 제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임) 제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1년	재선임	대보마그네틱 대표이사 現
이환희	1986-08	1년	재선임	대보마그네틱 사내이사 現

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승선	1950-02	1년	신규선임	한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)	-
이회일	1949-05	1년	신규선임	한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역	-
장항덕	1959-10	1년	신규선임	주식회사 해리통상 대표이사 KOTRA 해외조사부, 기획관리부	주식회사 해리통상
안성재	1970-10	1년	신규선임	신아법무사 안성재 사무소	신아법무사 안성재 사무소

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승선	1950-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당)
이회일	1949-05	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역
장항덕	1959-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	주식회사 해리통상 대표이사 KOTRA 해외조사부, 기획관리부
안성재	1970-10	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	신아법무사 안성재 사무소