KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)코나솔

주주총회소집공고

2023년 3월 14일
회 사 명 :	(주)코나솔
대 표 이 사 :	강윤근
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60
	(전 화)041-359-6600
	(홈페이지)www.millroll.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)강운규
	(전 화)041-359-6615

주주총회 소집공고(제26기 정기)

제26기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-50 (당진 2공장 대회의실)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

(2) 의결사항

· 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당(예정) : 보통주식 1주당 35원

· 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 후보자 성명 / 생년월일 / 사외이사후보자 여부 / 최대주주와의 관계 / 추천인

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이 항 구	1959.04.23	사외이사	해당없음	이사회

- 후보자의 주된직업 / 세부경력 / 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3년간거래내역
이항구	(현)자동차융합기술원 원장 (전)호서대학교 기계자동차공학부조교수 (전)한국자동차연구원 연구위원	- 1987~2020 산업연구원 선임연구위원 - 2013~2018 동반성장위원회 자문위원 - 2015~2020 산업통상자원부 자문위원 - 2019~2023 한국자동차연구원 연구위원 - 2001~2023 호서대학교 기계자동차공학부 조교수	해당없음

- 후보자의 체납사실 여부 / 부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
이항구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

· 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

· 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

·

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
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찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 주요사업 분야는 금속소재사업 및 나노유화사업 등이 있으며 각 사업 분야에 대한 업계현황 및 전망은 다음과 같습니다.

(1) 금속소재사업

(가) 금속소재 산업의 개요

금속소재 산업은 원료를 소재로, 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산하는 기초 공정산업 입니다. 겉으로 드러나지는 않지만 나무뿌리처럼 제조업 경쟁력의 근간을 형성하는 산업으로 우리나라의 산업발전과 국제경쟁력 향상의 든든한 바탕이 되어 왔습니다. 그러나 기술 수준의 양적 성장에도 불구하고 기술선도기업과 보유 첨단기술의 부족으로 고부가가치 제품 기술개발의 대응이 미흡했습니다. 현재 세계 각국은 산업 패러다임 전환의 기로에서 '제조업 혁신’이라는 새로운 정책적 화두를 해결하고자 첨단생산기반 기술의 혁신, 제조업의 스마트화를 추진하는 상황이며 세계 각국들은 고도성장기부터 지금까지 정부차원의 육성정책을 지속해 오고 있습니다.

대표적인 금속소재 산업인 철강산업은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 그 성질이 단단한 장점을 가지고 있는 철(Fe)을 이용하여 철강제품을 생산하고 생산된 철강제품은 자동차, 조선, 가전, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재로 공급됨으로써 우리 생활에 없어서는 안 될 중요한 소재로 활용되고 있습니다.

철강 산업은 이러한 철을 함유하고 있는 철광석, 철 스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을 줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 강판, 후판, 철근, 강관 등 최종 철강제품을 만들어 내는 산업으로 대규모 장치산업으로서 자본 집약적이며, 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관 효과가 매우 큰 특징을 가지고 있습니다.

(나) Target 산업의 시장 규모 및 성장성

국내 연간 조강 생산량은 2017년 7천100만t, 2018년 7천250만t, 2019년 7천140만t으로 3년 연속 7천만t을 넘겼다. 그러나 2020년에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 직격탄을 맞으면서 6천71만t에 그쳐 7천만t을 밑돌았다. 철강 산업의 경쟁력을 나타내는 지표인 조강 생산량이 회복된 것은 코로나19 여파로 침체됐던 자동차, 조선, 건설 등 주요 전방 산업이 살아나면서 수요가 급증했기 때문이다.

세계철강협회는 2022년 전세계 조강생산량이 18억 3,000만톤으로 전년대비 4.3% 감소했다고 밝혔다. 최대 생산국인 중국의 2022년 조강생산량 점유율은 55.3%를 기록했다. 세계2위의 철강생산국인 인도의 2022년은 조강생산량은 1억2,472만톤을 기록했다. 한국의 2022년 조강생산량은 6,586만톤으로 전년 대비 6.5% 감소했다. 튀르키에 생산량은 3,513만톤으로 전년대비 12,95% 감소한 3,513만톤이었다.

(2) 나노유화사업

(가) 윤활유 첨가제

1) 윤활유첨가제 산업의 개요

사회가 고도화됨에 따라 자동차, 선박, 항공기 등 다양한 산업분야의 동력구동장치에 윤활유가 적용되고 이러한 윤활유의 수명 연장, 동력기관 수명 연장, 출력향상, 연비 향상, 배출가스 감소, 친환경 조성 등의 제반효과를 얻기 위해 윤활유의 특성을 개선하려는 노력이 시도되고 있습니다.

윤활유의 특성을 개선하게 되면 에너지 효율이 상승되고 마찰계수가 줄어들어 부품의 내마모성이 향상되며 전력비가 절감되고 온도하락이 이루어짐에 따라 윤활유 수명이 증가됨은 물론 장비의 수명이 증가되는 결과를 가져오게 됩니다. 이러한 윤활유에 첨가하여 윤활성을 개선시키기 위해서 사용되는 대표적인 고체윤활제로는 MoS2, Graphite, Nano Carbon, Graphene, PTFE, WS2, BN, Fullerene 등이 있고, 액상 윤활제는 인(P), 황(S)을 함유한 염화물로써 극압 첨가제가 있습니다. 산업적으로는 온도와 환경의 제한을 극복할 수 있고, 부품의 마찰 및 마모를 감소시켜 사용기간 연장을 도모하고 에너지 효율을 향상시키는 윤활제에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

뿐만 아니라 최근에 가장 중요한 윤활유의 이슈는 환경보호입니다. 유해물질 생성을 억제하는 다양한 방안들이 있지만, 결과적으로 가장 핵심은 연비를 높이는 것이고 그러기 위한 방법으로 윤활유의 저점도화가 트렌드로 자리잡았고, 저점도화로 인해 부족해진 엔진오일의 내구성은 첨가제 및 고급기유를 통해 보완이 되고 있는 상황입니다.

현재 윤활성 개선이 절대적으로 필요한 부분은 더 이상 기구적으로 개선이 불가능한 부분인 자동차/가전 컴프레서, 발전소 터빈, 고압 펌프, 압력기 등으로 확인됩니다. 이로 인해 나노입자를 이용하여 윤활유의 성능을 향상시키기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있고 나노입자에 물리적, 화학적 처리 방법을 통하여 표면의 물성을 제어함으로써 적용윤활유에서 높은 분산안정성을 유지하고 소재의 기계적, 열적 물성의 발현을 최대화시키는 기술이 필요한 상황에서 다양한 제품이 개발되어 국내외에서 사용되고 있으며 극한 조건에서 사용되는 제품이 점차 늘어나고 있는 추세입니다.

2) 윤활유첨가제 산업의 시장 규모 및 성장성

글로벌 윤활유 첨가제 시장은 2018년 54억 달러였으며 2028년까지 연평균 5.57% 성장하여 84억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

증가하는 산업화로 인해 윤활유 첨가제 수요의 약 30%를 차지하는 APAC와 같은 지역에서 윤활유 첨가제 시장을 주도하고 있으며, 친환경 정책과 기계설비의 고성능화 요구에 따라 지속적인 고성장이 전망됩니다.

관련 시장은 자동차 및 산업 기계의 수명 연장에 대한 관심 증가가 주요 성장 배경으로 볼 수 있습니다. 윤활유 첨가제는 기어 박스, 엔진 및 기계 부품의 효율성과 작동을 촉진하고 기계의 수명을 향상시키기 위해 주로 자동차 및 산업 분야에서 광범위한응용 분야를 가집니다.

(나) 면상발열체

1) 면상발열체의 개요

면상발열체는 와이어 형태로 국소부위에만 발열하는 선상발열체와 달리 발열체 전면에서 고르게 발열하며 선상발열체 대비 20~40% 가량 에너지 효율이 높고, 전자파 방출이 없어 상대적으로 안전한 발열체입니다.

2) 면상발열체 시장 규모 및 성장성

발열체는 다양한 분야에서 사용되고 있고, 현재 유연 면상발열체는 1조 5천억원의 시장을 지니고 있습니다. 최근, 고성능 면상발열체에 대한 수요가 급속히 증가하고 있으나 그 요구조건을 충족하는 발열체가 개발되지 못하고 있는 상황입니다. 특히, 산업용의 경우, 복잡한 장치의 형상에 대응하는 면상발열체는 현재 상품으로 출시된 것이 전무하여 국가 및 민간에서 고기능 면상발열체 분야에 대한 개발 투자가 이루어지고 있는 상황입니다.

유연 발열체 시장은 반도체 산업을 포함한 첨단 산업분야에서 복잡한 장비의 고온 제어가 매우 중요하게 대두되고 있고, 해양플랜트나 전기자동차 등에서 큰 수요가 발생 할 것을 전망되어 2023년까지 성장률 7.5%로 13억5천6백만달러 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 Fe계 금속복합 소재를 활용하여 1) 알로이틱이라는 경량화, 고강도의 우수한 내마모성 소재와, 2) 일반 주조소재 보다 조직이 미세하고 균일하며 인성과 내마모성이 우수한 분말합금강을 국산화하여 철강산업 분야를 중심으로 국내외 200여개 이상의 업체에 당사만의 특화된 제품을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사에서 생산하는 금속복합 소재인 알로이틱은 금속분말에 세라믹입자를 분산시켜 분말야금공법으로 제조한 내마모성이 뛰어난 복합소재이며 분말합금강은 미세한 탄화물을 함유한 금속분말을 캔닝힙공법으로 HIP설비 내에서 고압, 고온의 열을 가하여 생산하는 소재로 기존 주조로 구현할 수 없는 고경도, 고인성, 고내마모성, 우수한 균일성 등 고특성의 재료입니다. 이 소재를 통해 철강 생산용 압연롤 및 각종 롤러, 금형, 파쇄부품 등 다양한 분야에 적용이 되고 있으며, 고강성 경량화 특성을 바탕으로 자동차 부품 및 기계 설비 산업 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다.

한편, 당사는 기존의 금속소재 사업 이 외에 나노유화사업으로서 나노입자 분산기술을 통한 윤활성능향상제를 개발하여 국내외 자동차 및 산업분야에 적용하고 있으며, 최근 가전용 컴프레셔에 LG전자와 테스트를 거쳐 사업화 시점에 와 있습니다. 전기자동차용 트랙션 모터 오일은 다이나모 테스트 결과 전비 효과가 뛰어나 현대자동차와 ‘23년 3월 부터 테스트 진행 예정입니다. 또한, Zinc Free용 산업용 윤활제용 등으로 확장해 나아가고 있습니다. 2020년 한국남동발전소와의 연구 개발을 통해 개발선정품으로 지정되어 납품을 하고 있습니다. 또한 나노입자 분산을 통한 발열조성물을 적용한 필름형 면상발열체를 개발하여 동파방지용 및 스마트팜용 필름히터를 상용화하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 금속소재 사업부문

당사는 내마모성이 우수한 알로이틱(티타늄카바이드 합금강)을 국산화하여 여러산업 분야에 적용할 목적으로 1990년 2월 명준산업을 설립하여 2002년 ISO 9001:2000인증 획득, EM Mark(품질인증)를 획득하여 고품질의 제품을 생산할 수 있는 기틀을 마련했고, 2004년 부품소재 전문기업에 선정되어 국내에서 독보적인 소재 공급사임을 인정받으며 2007년 소형 위주의 제품에서 탈피하여 대형 제품을 생산하기 위해 ㈜대화정공을 인수합병하고 ㈜대화알로이테크로 사명을 변경하였습니다.

이후 2009년 KOTRA 글로벌브랜드 인증을 획득하면서 수출에 자신감을 갖게 되었고 2011년 400:1의 경쟁률을 뚫고 전경련 중견기업 육성업체로 선정되어 당사의 성장성을 검증 받았습니다. 2012년 수출 1,000만불탑을 수상하면서 해외 시장 확대에 박차를 가함으로서 한국산업은행에서 자본 참여(25억원→27.5억원)를 받아 더욱 내실을 기할 수 있게 되었습니다. 2013년 숙원 사업이던 당진공장으로 신축 이전을 하면서 제2의 도약 준비가 시작되었고 2016년 청년친화 강소기업에 선정됨으로써 청년 일자리와 지역사회에 기여하는 모범적인 회사로서의 면모도 갖추게 되었습니다. 2019년 중에는 파우더 국산화 기술을 완성하여 원료 자급화를 실현하며, ㈜디에이티신소재로 사명을 변경하고 수입에 의존하던 원료를 국산화하면서 원가 절감과 수급 안정성을 기하면서 완전한 One-Stop (기초 원료→ 소재 생산→ 열처리→ 가공 완성→ 완제품 출하) 제조 시스템을 갖추게 되었습니다.

2022년 사명을 KONASOL로 변경하는 동시에 코넥스상장을 통해 성장기반을 구축하고 신규 아이템개발을 통해 국내 및 해외 메이저 철강설비 제조업체 및 실사용자인 철강업체의 주문이 지속적으로 늘어나게 되었습니다. 당사의 주요 제품인 압연롤과 가이드롤러는 미주, 유럽, 일본, 인도, 베트남 등 여러 나라에 판매가 되고 있으며 신규 압연롤은 가격 대비 롤 수명과 품질이 뛰어나 매출이 지속적으로 상승 중이며, 기존의 조립식 중형 압연롤에서 벗어나 대형 압연롤과 일체형 압연롤 시장에 진입하기 위해 설비 확충 및 기술력 증대를 도모하고 있습니다.

[금속소재 사업부 주요 사업 분야]

구분	설명
철강 산업	선재, 봉강, 형강, 판재, 철근 등의 철강제품 생산을 위한 압연공정에 내열성과 내마모성이 요구되는 압연롤, 이송롤, 가이드롤러, 핀치롤, 슬리팅 나이프 등의 제품 공급
반도체 산업	반도체 제작에 사용되는 금형에 내마모성과 치수 안정성이 우수한 당사 제품 공급
페인트 산업	페인트에 혼합되는 분체 생산용 설비 부품에 내마모성이 우수한 당사 제품 공급
2차전지 산업	당사 소재의 우수한 내마모성과 인성을 활용하여 2차전지 원료 파쇄, 이송부품에 당사 제품 공급

2) 나노유화 사업부문당사는 나노입자의 정제, 표면처리 및 분산기술을 기반으로 탄소계 및 세라믹계 나노소재를 다양한 윤활유에 균일하게 분산가능한 윤활유 첨가제를 제조하고 있습니다.

당사의 표면처리 기술은 나노입자에 물리적·화학적인 방법을 이용해 입자의 표면을 적용하고자 하는 윤활유와의 혼화성이 높도록 처리하여 상용성 및 반영구적 분산안정성을 부여하는 것입니다. 당사의 윤활유 첨가제는 적용분야 및 윤활유의 종류에 따라 구형의 나노탄소소재와 판상형의 나노세라믹소재의 최적화된 조합을 통해 용도별로 자동차, 선박, 산업용으로 제조하고 있습니다. .자동차용 윤활유 첨가제 제품은 2019년 기준 10억원의 매출이 발생하였고, 2018년부터 1년에 걸쳐 삼천포발전소와의 공동개발을 통해 산업용 윤활유 첨가제를 개발하였습니다. 이 개발품은 발전소의 장비에 실장 테스트하여 전력 효율이 5% 향상되는 것이 검증되어 개발선정품으로 선정되었습니다. 또한 2020년 현대자동차 자동차 컴프레서용 윤활유 및 LG전자 가전용 컴프레서용 윤활유용 첨가제 개발요구에 따라 윤활제를 개발하였으며, 분산안정성 및 마찰계수 개선 효과를 확보하여 시료를 제출 고객사에서의 1년 6개월 째 실장 테스트를 진행 중에 있습니다. 뿐만아니라 미국 Ford사에서의 개발요구에 따라 전기차 트랙션모터 윤활유용 첨가제를 개발진행 중에 있으며 고객사 요구조건인 열전도도 성능 확보하여 포드사에 쌤프을 공급한 상황입니다. 또한 현대자동차의 전기차인 아이오닉 5에 첨가제를 투입하여 뚜렷한 전비 효과를 나타내어 테스트 기관을 통해 PT/샷시 다이나모 테스트를 진행 할 예정이며 현대자동차 남양연구소와 2023년 3월 부터 테스트 진행 예정입니다.

(2) 시장점유율

(가) 금속소재 사업부문당사의 국내외 주요 거래처는 포스코, 현대제철, 동국제강, 대한제강, 세아그룹 등의 국내 굴지의 철강업체는 물론이고 다니엘리, 프리이메탈, SMS그룹 등 글로벌 철강기업 등에 해당합니다. 전세계 생산량 6위의 국내 포스코, 15위 업체인 현대 제철에 가이드롤러, 핀치롤, 압연롤 등을 납품하고 있으며 세계 3대 철강 압연 설비 업체인 다니엘리, 프리이메탈, SMS Meer에 알로이틱(티타늄 카바이드 합금강) 가이드롤러를 독점 공급하고 있습니다. 또한 세계 2위 철강 생산 국가인 인도의 메인 철강업체 TATA steel과 Jindal그룹 산하의 JSW, JSPL 등에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 3위 철강 생산 국가이자 세계적으로 봉강 및 선재분야의 선진 철강 기술을 인정받고 있는 일본의 20여개 철강업체에 압연롤, 이송롤, 가이드롤러 등도 공급하고 있습니다. 이 외에도 유럽 중공업 분야를 선도하며 세계 11위 철강 생산 국가인 이태리의 10여개 철강 생산업체에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등을 공급하고 있으며 세계 14위 철강 생산 국가인 베트남의 8개 철강 생산업체에 압연롤, 이송롤. 가이드롤러 등의 거래규모와 매출을 지속적으로 성장시켜 나가고 있습니다.(나) 나노유화 사업부문당사의 경우 대부분 일반소비자에게 판매한 매출로서 국내외 판매점유율에 대해 공신력있는 자료의 수집이 어려워 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 필수 기초 철강소재를 생산하여 자동차, 조선, 건설, 기계 등 다양한 산업에 공급하는 국가기간산업으로, 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이 있습니다. 부피와 중량이 매우 큰 관계로 보관·운반 등이 원활하지 않아 수출보다는 내수 중심의 수급구조를 가지고 있으며, 철강산업의 전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계 산업 등은 경기민감도가 높은 산업이며 철강재 수요는 전방산업의 경기에 따라 결정되고 철강산업 역시 경기변동에 민감한 영향을 받게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 원자력 사업부문(중성자 흡수재)원자로에서 사용이 끝난, 핵 연료 또한 여전히 방사능 준위가 높기 때문에 원자로 옆에 별도의 수조를 만들어 1차적으로 보관하게 됩니다(습식 방식). 이후 수조 사용공간이 포화 되면 콘크리트 구조물 또는 캐니스터 형태의 건식 방식으로 2차 보관을 하게 되는데 이러한 저장 단계를 임시 저장 단계라 부릅니다. 이후는, 우리나라에서는 아직 시행하지 못하고 있지만, 지하시설 같은 곳에 보관하는 중간 저장 또는 영구 저장 단계로 넘어가게 됩니다.

당사가 수주 받은 중성자 흡수재는 건식 방식에 사용되며 Aluminum MMC(Metal Matrix Composite) 소재의 플레이트 형태로 제작됩니다. 당사는 중성자 흡수재를 최종 제품 형태로 제작하여 오라노의 미국 및 프랑스 공장으로 공급하고 오라노가 캐니스터 조립 시 당사 중성자 흡수재를 사용하게 됩니다.

오라노는 사용 핵 연료 보관 용기 사업의 글로벌 선두 업체이기에 향후 오라노의 신규 프로젝트에 참여 할 기회는 무궁무진하며 따라서 관련 사업 또한 꾸준히 확대 될 것으로 보입니다.

또한, 국내 원자력발전소 또한 습식 임시 저장시설의 포화 시점이 7년 밖에 남지 않았기 때문에 향후 건식 저장 용기 수요가 대폭 증가할 것으로 보입니다. 국내에서는 현재 중성자 흡수재를 100% 수입에 의존하고 있기 때문에 당사가 이를 국산화 하게 됨으로서, 향후 국내 원자력 산업발전에 기여하게 됨은 물론, 내수 시장에서도 장기적으로 꾸준한 성장과 안정적인 매출을 기대할 수 있게 됩니다.

(5) 조직도

조직도2022.jpg 조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2022. 12. 31 현재
제 25 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		12,435,185,504		14,664,901,982
(1) 당좌자산		10,700,100,216		11,948,909,663
1. 현금및현금성자산(주석12)	4,189,986,013		6,782,748,508
정부보조금(주석6)	-		-
2. 단기금융상품	-		-
3. 매출채권(주석9,11,12)	6,120,291,047		4,856,722,274
대손충당금	(989,150,297)		(712,535,033)
4. 단기대여금(주석18)	1,256,701,147		1,276,858,831
대손충당금	(1,012,034,870)		(872,034,870)
5. 미수수익	-		3,557,106
6. 미수금	233,795,656		62,303,578
대손충당금	(30,826,079)		(30,826,079)
7. 선급금(주석7)	237,390,584		455,376,178
대손충당금	-		-
정부보조금	(15,442,526)		(5,442,526)
8. 선급비용	410,320,070		132,181,696
9. 당기법인세자산	63,565,570		-
10. 유동성이연법인세자산	235,503,901		-
(2) 재고자산		1,735,085,288		2,715,992,319
1. 상품	-		485,169,001
2. 제품	280,101,150		370,708,200
제품평가충당금	(96,013,842)		(77,863,722)
3. 원재료	703,550,015		823,810,096
제품평가충당금	(42,683,163)		(43,113,812)
4. 재공품	890,570,978		1,238,440,956
재공품평가충당금	(94,639,801)		(81,158,400)
5. 저장품	94,199,951		-
Ⅱ.비유동자산		20,326,586,109		15,074,091,492
(1) 투자자산		101,290,769		73,976,158
1. 장기금융상품(주석3)	101,290,769		73,976,158
(2) 유형자산(주석5,7,8,11)		19,338,648,245		14,525,377,168
1. 토지	8,094,230,993		7,004,262,993
2. 건물	7,682,189,228		5,783,157,228
감가상각누계액	(1,334,551,079)		(1,142,496,351)
3. 구축물	1,071,142,413		704,847,868
감가상각누계액	(176,996,927)		(153,525,096)
4. 기계장치	9,431,524,042		9,138,753,644
감가상각누계액	(7,299,830,873)		(6,650,091,143)
정부보조금	(637,692,418)		(829,509,080)
5. 차량운반구	343,915,336		337,274,168
감가상각누계액	(303,330,790)		(270,247,553)
6. 공구와기구	375,595,660		320,901,660
감가상각누계액	(303,395,758)		(261,048,987)
정부보조금	(20,481,622)		(37,307,138)
7. 비품	383,447,836		347,725,563
감가상각누계액	(351,332,528)		(334,074,367)
8. 시설장치	1,514,731,363		1,175,858,638
감가상각누계액	(1,070,919,739)		(988,008,636)
9. 금형	323,265,000		323,265,000
감가상각누계액	(307,402,063)		(293,146,868)
정부보조금	(5,197,652)		(7,014,375)
10. 건설중인자산	2,109,473,800		355,800,000
정부보조금	(179,735,977)		-
(3) 무형자산(주석6)		441,720,225		134,496,308
1. 특허권	67,598,972		81,333,452
정부보조금	(6,362,085)		(7,456,867)
2. 소프트웨어	433,734,471		73,902,709
정부보조금	(54,386,001)		(14,958,750)
3. 상표권	1,132,868		1,673,764
4. 영업권	1,000		1,000
5. 개발비	1,000		1,000
(4) 기타비유동자산		444,926,870		340,241,858
1. 보증금	430,735,858		340,241,858
2. 이연법인세자산	14,191,012		-
자산총계		32,761,771,613		29,738,993,474
부채
Ⅰ.유동부채		13,138,049,135		13,614,475,621
1. 매입채무(주석12)	2,533,329,119		2,491,569,969
2. 미지급금	578,631,898		558,763,130
3. 예수금	105,709,500		112,847,730
4. 선수금	12,391,446		63,529,644
5. 단기차입금(주석8,10)	9,400,000,000		9,683,000,000
6. 미지급법인세(주석19)	124,854,988		24,244,673
7. 미지급비용	159,764,961		113,653,252
8. 유동성장기부채(주석8,10)	122,500,000		466,000,000
10. 미지급배당금	560,700		560,700
9. 개발선수금	100,306,523		100,306,523
Ⅱ.비유동부채		9,256,324,236		7,015,807,797
1. 장기차입금(주석8,10)	6,027,500,000		3,950,000,000
2. 사채(주석8)	3,000,000,000		3,000,000,000
3. 임대보증금	39,000,000		39,000,000
4. 퇴직급여충당부채(주석9)	1,405,924,123		1,168,995,198
퇴직연금운용자산	(1,215,482,277)		(1,141,569,791)
국민연금전환금	(617,610)		(617,610)
부채총계		22,394,373,371		20,630,283,418
자본
Ⅰ.자본금(주석13)		2,911,666,500		2,911,666,500
1. 보통주자본금	2,911,666,500		2,911,666,500
Ⅱ.자본잉여금(주석13)		1,531,428,596		1,531,428,596
1. 주식발행초과금	1,531,428,596		1,531,428,596
Ⅲ.기타포괄손익누계액		211,180,000		211,180,000
1. 재평가차액	211,180,000		211,180,000
Ⅳ.이익잉여금(주석13,14)		5,713,123,146		4,454,434,960
1. 법정적립금	37,758,332		37,758,332
2. 임의적립금	7,751,374		7,751,374
3. 미처분이익잉여금	5,667,613,440		4,408,925,254
자본총계		10,367,398,242		9,108,710,056
부채와자본총계		32,761,771,613		29,738,993,474

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.매출액		22,076,752,021		17,204,885,038
1. 제품매출	16,627,549,345		16,587,350,114
2. 상품매출	5,422,202,676		590,534,924
3. 임대수익	27,000,000		27,000,000
Ⅱ.매출원가(주석20)		14,397,420,400		11,573,991,697
1. 제품매출원가	9,739,847,118		11,110,284,572
(1) 기초제품재고액	370,708,200		561,149,702
(2) 당기제품제조원가	9,618,039,196		10,918,018,901
(3) 기말제품재고액	(280,101,150)		(370,708,200)
(4) 재고평가충당금전입액	31,200,872		1,824,169
2. 상품매출원가	4,657,573,282		463,707,125
(1) 기초상품재고액	485,169,001		-
(2) 당기상품매입액	4,172,404,281		463,707,125
(3) 기말상품재고액	-		-
Ⅲ.매출총이익		7,679,331,621		5,630,893,341
Ⅳ.판매비와관리비(주석20)		6,138,103,682		3,940,883,917
1. 급여	2,465,439,164		1,578,852,098
2. 퇴직급여(주석9)	323,431,912		250,212,571
3. 복리후생비	298,378,345		135,149,649
4. 여비교통비	193,336,486		45,142,696
5. 접대비	110,440,434		55,910,310
6. 통신비	26,773,124		22,990,935
7. 수도광열비	4,632,888		435,640
8. 세금과공과	128,420,961		101,437,227
9. 감가상각비	136,354,543		111,844,725
10. 지급임차료	31,267,690		12,244,700
11. 수선비	32,415,988		3,498,685
12. 보험료	68,302,421		58,980,960
13. 차량유지비	189,034,529		133,630,498
14. 경상연구개발비	761,176,153		832,612,038
15. 운반비	25,946,642		23,917,655
16. 교육훈련비	9,107,728		3,754,902
17. 도서인쇄비	31,331,155		11,040,057
18. 사무용품비	1,750,091		-
19. 소모품비	94,986,639		51,425,198
20. 지급수수료	237,288,039		145,094,334
21. 광고선전비	9,000,000		16,400,000
22. 대손상각비(대손충당금환입)	277,143,264		(31,196,500)
23. 건물관리비	-		-
24. 수출제비용	318,952,572		165,830,617
25. 판매수수료	262,798,831		161,865,216
26. 무형자산상각비	100,394,083		49,809,706
Ⅴ.영업이익		1,541,227,939		1,690,009,424
Ⅵ.영업외수익		786,893,309		445,261,762
1. 이자수익	75,773,648		96,064,404
2. 외환차익	386,597,140		240,728,821
3. 외화환산이익(주석12)	26,269,475		5,264,531
4. 유형자산처분이익	-		1,316,182
5. 매도가능증권처분이익(주석4)	-		-
6. 파생상품거래이익	195,255,500		29,715,000
7. 잡이익	102,997,546		72,172,824
Ⅶ.영업외비용		1,194,272,987		733,951,448
1. 이자비용	649,440,403		510,218,291
2. 외환차손	139,211,486		75,227,715
3. 연구과제기술료	36,681,875		6,390,633
4. 외화환산손실(주석12)	129,311,611		44,279,134
5. 매출채권처분손실	-		-
6. 매도가능증권손상차손(주석4)	-		45,000,000
7. 기타의대손상각비	140,000,000		-
8. 유형자산처분손실	-		59,350
9. 기부금	-		65,000
10. 파생상품거래손실	34,066,500		26,853,000
11. 잡손실	65,561,112		25,858,325
Ⅷ.법인세차감전순이익		1,133,848,261		1,401,319,738
Ⅸ.법인세비용(주석19)		124,854,988		154,307,913
Ⅹ.당기순이익		1,008,993,273		1,247,011,825
XI.주당손익(주석16)
기본주당순이익		173		214

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2021년 01월 01일(보고금액)	2,911,666,500	1,531,428,596	211,180,000	3,353,006,460	8,007,281,556
유상증자	-	-	-	-	-
배당금의 지급				(145,583,325)
당기순이익	-	-	-	1,247,011,825	1,247,011,825
2021년 12월 31일(전기말)	2,911,666,500	1,531,428,596	211,180,000	4,454,434,960	9,254,293,381
2022년 01월 01일(보고금액)	2,911,666,500	1,531,428,596	211,180,000	4,454,434,960	9,108,710,056
유상증자	-	-	-	-	-
회계정책의 변경	-	-	-	249,694,913	249,694,913
당기순이익	-	-	-	1,008,993,273	1,008,993,273
2022년 12월 31일(당기말)	2,911,666,500	1,531,428,596	211,180,000	5,713,123,146	10,367,398,242

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		2,119,439,364		106,136,680
(1)당기순이익(손실)	1,008,993,273		1,247,011,825
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,014,466,896		1,347,304,756
퇴직급여	491,755,211		454,292,073
대손상각비	277,143,264		(31,196,500)
감가상각비	844,661,855		740,123,012
무형자산상각비	100,394,083		49,809,706
외화환산손실	129,311,611		44,279,134
매도가능증권손상차손	-		45,000,000
기타의대손상각비	140,000,000		-
재고자산평가손실	31,200,872		44,937,981
유형자산처분손실	-		59,350
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(26,269,475)		(1,791,515,287)
유형자산처분이익	-		1,316,182
매도가능증권처분이익	-		-
외화환산이익	26,269,475		5,264,531
정부보조금상각	-		1,784,934,574
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(877,751,330)		(696,664,614)
매출채권의 감소(증가)	(1,393,408,384)		(1,026,425,212)
미수수익의 감소(증가)	3,557,106		8,339,354
미수금의 감소(증가)	(171,492,078)		257,745,214
선급금의 감소(증가)	227,985,594		(164,892,164)
선급비용의 감소(증가)	(278,138,374)		(96,645,377)
당기법인세자산의 감소(증가)	(63,565,570)		-
재고자산의 감소(증가)	949,706,159		(444,017,513)
매입채무의 증가(감소)	68,028,625		984,205,616
미지급금의 증가(감소)	19,868,768		289,493,436
미지급비용의 증가(감소)	46,111,709		8,183,553
선수금의 증가(감소)	(51,138,198)		28,666,204
개발선수금의 증가(감소)	-		-
예수금의 증가(감소)	(7,138,230)		67,366,982
미지급법인세의 증가(감소)	100,610,315		(87,344,648)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(73,912,486)		(171,273,773)
퇴직금의 지급	(254,826,286)		(350,066,286)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,163,201,859)		879,498,707
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	1,049,166,059		4,322,017,385
정부보조금의 증가	229,274,977		2,272,007,767
단기금융상품의 감소	-		-
장기금융상품의 감소	1,352,348		2,079,729
매도가능증권의 처분	-		-
단기대여금의 회수	792,652,734		2,045,685,525
토지의 처분	-		-
건물의 처분	-		-
보증금의 회수	25,886,000		608,000
차량운반구의 처분	-		1,636,364
기계장치의 처분	-		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,212,367,918)		(3,442,518,678)
정부보조금의 감소	-		-
단기금융상품의 증가	-		-
장기금융상품의 증가	28,666,959		27,797,872
단기대여금의 증가	772,495,050		1,808,863,238
매도가능증권의 취득	-		45,000,000
보증금의 증가	116,380,000		282,254,040
토지의 취득	1,089,968,000		-
건물의 취득	1,899,032,000		-
구축물의 취득	366,294,545		-
기계장치의 취득	292,770,398		712,810,392
차량운반구의 취득	6,641,168		65,984,127
공구와기구의 취득	54,694,000		59,300,000
비품의 취득	35,722,273		3,265,909
시설장치의 취득	338,872,725		31,160,000
금형의 취득	-		10,000,000
건설중인자산의 증가	1,753,673,800		355,800,000
특허권의 취득	-		6,930,100
상표권의 취득	-		-
소프트웨어의 취득	457,157,000		33,353,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,451,000,000		1,136,227,375
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	7,500,000,000		13,848,974,930
단기차입금의 증가	5,300,000,000		10,848,974,930
장기차입금의 증가	2,200,000,000		1,500,000,000
유상증자	-		-
사채의 발행	-		1,500,000,000
보증금의 증가	-		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,049,000,000)		(12,712,747,555)
단기차입금의 상환	5,583,000,000		11,352,974,930
유동성장기부채의 상환	466,000,000		1,214,750,000
배당금의 지급	-		145,022,625
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,592,762,495)		2,121,862,762
Ⅴ. 기초의현금		6,782,748,508		4,660,885,746
Ⅵ. 기말의현금		4,189,986,013		6,782,748,508

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식의 종류) ①~②<생략> ③ 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조 (주식의 종류) ①~② <현행과 동일> ③ 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	표관준정에 따라 수정
제11조 (명의개서대리인) ①~②<생략> ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ <생략>	제11조 (명의개서대리인) ①~② <현행과 동일> ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <현행과 동일>	표준정관에 따라 수정
제12조 (주주명부의 작성·비치) ① <생략> ② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제12조 (주주명부의 작성·비치) ① <현행과 동일> ② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다..	-기존 제②항의 경우 예탁결제원에서 받아주지 않기에 삭제 필요
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ <생략>	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 일정한 날을 별도로 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. ② <현행과 동일>	전자증권법에 맞게 관련조항 수정
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적상 필요한 경우 ②~③ <생략> ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익을 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제14조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~③ <현행과 동일> ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	-표준정관 수정
제14조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ①회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리는 전자등록 한다.	제14조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① <삭제>	-①항 표기 삭제
제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다 1. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ <생략>	제15조(신주인수권부사채의발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ <현행과 동일>	표준정관 문구 수정
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 (사채발행에 관한 준용규정) ① 제11조(명의개서대리인), 제13조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. ② 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제1항에서 제13조의2 준용규정은 삭제한다.	-전자증권제도 도입 반영
제29조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야한다.	제29조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다. ② <삭제>	-현재 사외이사가 없이 ‘할 수 있다’로 수정 -제 32조 이사의 보선 제2항과 중복 삭제
제32조 (이사의 보선) ①~②<생략>	제32조 (이사의 보선) ①~② <현행과 동일> ③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	-보궐선임된 이사의 임기 포함
제33조(대표이사 등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 회장 또는 사장에 보하고, 또는 필요한 때에는 대표이사 1명을 더 선임하거나 공동대표이사를 두어 부회장 또는 사장으로 보하고, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제33조(대표이사의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하고, 1인 또는 수인을 선임할 수 있다.	-대표이사의 선임을 간결하게 수정
제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② <생략>	제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. ② <현행과 동일>	-각자, 공동대표의 직무 관련 기재
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑥<생략>	제43조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출 기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑥ <현행과 동일>	-상법 개정으로 인한 수정
제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① ~②<생략>	제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①~② <현행과 동일> ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.
<신설>	부칙 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이항구	1959.04.23	사외이사	-	해당없음	이사회
-	-	-	-	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이항구	(현)자동차 융합기술원 원장(전)한국자동차연구원연구위원(전)호서대 기계자동차공학부 조교수	1987-20202013-20182015-20202019-20232001-2023	산업연구원 선임연구위원동반성장위원회 자문위원산업통상자원부 자문위원한국자동차연구원위원호서대학교 기계자동차공학부 조교수	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이항구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 신규사업분야(자동차부품 등)에 있어 풍부한 경험에서 쌓인 전문성을 바탕으로 당사 이사회에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것이라 판단되며, 합리적인 의사결정에 도움이 될것이라 기대됩니다.

확인서 사외이사 확인서 (1)_1.jpg 사외이사 확인서 (1)_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( - )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( - )
실제 지급된 보수총액	469백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.- 당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.millroll.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항 [코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 가급적 마스크 착용을 부탁 드립니다.[주총 집중일 개최사유]해당사항 없습니다.