Cellfie Global Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Mar 14, 2023

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 주식회사 셀피글로벌 정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 23일

[주요사항보고서 정정 내역]

제출일자	문서명	비 고
2022년 06월 23일	주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	최초제출
2022년 07월 07일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 전환가액 상향조정 문구수정2. 증권신고서 제출면제사유 기입3. 미상환주권관련사채권에 관한 사항 기입
2022년 07월 12일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경
2022년 09월 20일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경5. 납입일 변경
2022년 10월 28일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경5. 납입일 변경6. 전환에 관한 사항 변경7. 기타 투자판단에 참고할 사항 변경
2022년 11월 04일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 발행대상자 재무사항 갱신
2022년 11월 21일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 납입일 변경
2022년 12월 20일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 납입일 변경
2023년 03월 14일	[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)	1. 전환사채 발행결정 철회

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전환사채권 발행결정	전환사채 발행금지 가처분 신청 인용으로 인한당사자 합의에 따른 철회 결정	전체 항목	삭제

- 본 건 전환사채발행금지 가처분신청의 인용판결 이후 제12회차 전환사채 발행의 철회결정에 따른 정정공시 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 셀피글로벌
대 표 이 사 :	김 정 은, 김 도 연
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 호산동로7길 17
	(전 화) 053-592-3433
	(홈페이지) http://www.cellfieglobal.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 승 한
	(전 화) 053-592-3433

전환사채권 발행결정

--------------------사모-----------------------아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건 전환사채발행금지 가처분신청의 인용판결 이후 제12회차 전환사채 발행의 철회결정에 따른 정정공시 입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '22년'23년'24년 이후운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채70,000,0002,64926,4252022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일-70,000,000-26,425------70,000,000-26,425-38,260,5970.07

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 상환이 완료되었습니다.