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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

서연/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 100원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 후보 유양석 - 제2-2호: 사내이사 후보 문상천 - 제2-3호: 사내이사 후보 김준우 - 제2-4호: 사외이사 후보 정동창 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 박요찬 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 정보화 담당 임원 現) ㈜서연씨엔에프, ㈜나우종합건설 사내이사 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	신규선임	現) ㈜서연 재무팀장 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동창	1959-03	2	재선임	現) 대한석유협회 상근부회장 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무	-
박요찬	1961-11	2	재선임	現) ㈜동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문	現) ㈜동구바이오제약 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동창	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 대한석유협회 부회장 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무
박요찬	1961-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문