DAEHAN STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

대한제강/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~12.31) 재무제표승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 780원(최대주주및특수관계자1인 : 보통주1주당 600원) 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이경백 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 허선무 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김병찬 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경백	1961-07	3	재선임	전) 대한제강 관리본부 본부장 전) 대한제강 관리부문장 현) 대한제강 대표이사
허선무	1976-07	3	신규선임	전) 대한제강 전략본부장 전) 대한제강 전략실장 현) 대한제강 미래성장본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병찬	1957-07	3	신규선임	상근	전) 부산광역시 감사지원 협의회 위원 전) 부산지방경찰청 형사조정위원회 위원 전) 경동도시가스 상근감사 현) 부경회계법인 재직

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전문, 과학 및 기술 서비스업		신사업 관련 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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