MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

메디콕스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부항목개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 박준우 선임의 건 제3-2호: 사외이사 최하나 선임의 건 제3-3호: 사외이사 황현덕 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박은영 선임의 건 (상근감사) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준우	1967-12	3년	신규선임	- 서강대 언론대학원 석사 - 現) 애드웍스(주)대표이사 - 前) SBS다큐멘터리 제작부PD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최하나	1981-04	3년	신규선임	- 이화여대 법학과 - 現) 법무법인 연승 - 前) 법률사무소 현율 - 前) 조앤파트너스 법률사무소	-
황현덕	1968-03	3년	신규선임	- 고려대 법학과 - 前) 춘천지방검찰청 차장검사 - 前) 대구지방검찰청 김천지청장 - 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박은영	1981-10	3년	신규선임	상근	- 연세대 교육대학원 교육공학과 - 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사 - 前) ㈜아디패밀리 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업 - 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 애완용 동물 및 관련용품 도소매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-