Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 본사 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자 후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제78기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(70억)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-