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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

인포마크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 활새울로342번길 21, 대정빌딩 6층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 신세정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신봉훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정강호	1969-01	3년	신규선임	-(주)스카이이앤엠 전무이사 -(주)케이웨이브 대료이사 -現 (주)인포마크 전무이사
신세정	1977-12	3년	신규선임	-(주)스카이이앤엠 이사 -(주)인포마크 이사 -現 (주)코드네이처 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신봉훈	1963-11	3년	신규선임	비상근	- 서울지방국세청 - 세무법인신화 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48 응용소프트웨어 개발 및 공급업 49 빅데이타 분석 서비스 및 솔루션 제공 50 응용어플리케이션 및 소프트웨어 개발 공급 51 광고 대행업 52 인터넷마케팅대행 53 판매촉진 및 이벤트행사 54 인터넷방송 및 미디어사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-