Barunson Entertainment & Arts Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 중구 동호로14길7 3층 링크업센터
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 1-1호 의안 : 기타비상무이사 김남철 선임의 건(신임) 1-2호 의안 : 사외이사 양현섭 선임의 건(중임) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김남철 선임의 건(중임) 2-2호 의안 : 감사위원회 위원 양현섭 선임의 건(중임) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남철	1971-11	3	신규선임	㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양현섭	1967-04	3	재선임	KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨엔에이 대표이사	㈜대유씨엔에이 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남철	1971-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	㈜위메이드 엔터테인먼트 ㈜조이맥스 ㈜준컴퍼니코리아 대표이사
양현섭	1967-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨엔에이 대표이사